HA SIDO AÑADIDO AL CARRITO DE COMPRA
Cursos sobre Blanqueo de capitales y prevención Blanqueo de Capitales
En este curso en Asesoramiento financiero se impartirán formaciones sobre los tipos de mercados, productos de inversión y herramientas adecuadas para cumplir con la normativa aplicable de cara a la Directiva MIFID.
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo...
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales nace dentro de un contexto de internacionalización de los riesgos, en los que las distintas actividades ilegales buscan legalizar el dinero generado por dichas actividades, siendo necesario contar con la mano...
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde...
