Características del programa
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Modalidad: Online
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Precio: A consultar
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Duración: 38 horas (octubre a marzo)
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Tipo de estudio: Diploma del CEF de aprovechamiento
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Proveedor: CEF
Descripción general
El Curso Especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) del CEF es una formación online de 38 horas para entender y aplicar una normativa cada vez más exigente, que afecta a bancos, aseguradoras, inmobiliarias, despachos de abogados o joyerías, entre otros sujetos obligados.
Parte del marco internacional (GAFI, Directiva europea) y del sistema institucional español (SEPBLAC, Comisión de Prevención, AMLA), y profundiza en la Ley 10/2010, el Real Decreto 304/2014 y el nuevo Reglamento europeo, de aplicación obligatoria en 2027. Trabaja con casos prácticos la diligencia debida, el titular real, el análisis de riesgo, la comunicación de operaciones sospechosas, el control interno, los medios de pago y el régimen de infracciones y sanciones.
Las clases son en directo los martes de 19:00 a 21:00, con aula virtual, material didáctico y foro de dudas.
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Plan de estudios
Módulo 1: Normativa internacional (GAFI y Directiva europea)
Módulo 2: Organización institucional (SEPBLAC, Comisión de Prevención y AMLA)
Módulo 3: Normativa: Ley 10/2010, Real Decreto 304/2014 y Reglamento europeo
Módulo 4: Sujetos obligados
Módulo 5: Medidas de diligencia debida (I): identificación y titular real
Módulo 6: Medidas de diligencia debida (II): análisis de riesgo y admisión de clientes
Módulo 7: Obligaciones de información (I): examen especial y comunicación por indicio
Módulo 8: Obligaciones de información (II): fichero de titularidades financieras y confidencialidad
Módulo 9: Medidas de control interno
Módulo 10: Otras obligaciones: experto externo, formación y protección de datos
Módulo 11: Medios de pago
Módulo 12: Infracciones y sanciones
Metodología y recursos
- Clases online en streaming en directo con profesorado en ejercicio.
- Casos prácticos en los módulos de diligencia debida, obligaciones de información y control interno.
- Aula virtual con material didáctico, foro de dudas y actividades de evaluación.
- Evaluación continua y diploma de aprovechamiento.
Coste y opciones de financiación
El CEF publica el precio en la página del curso, con opción de pago único o fraccionado en plazos.
Preguntas frecuentes