Características del programa
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Modalidad: Online, Presencial
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Precio: A consultar
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Duración: 120 horas (febrero a junio), 2 o 3 tardes por semana de 19:00 a 22:00
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Ubicación: Madrid
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Proveedor: IEB Law School
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Tipo de estudio: Título propio de Especialista en Compliance del IEB; preparatorio para la certificación CESCOM
Descripción general
El Programa de Especialización en Compliance del IEB es una formación de 120 horas que prepara para la certificación profesional CESCOM de la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Se cursa de forma presencial en Madrid u online, por las tardes, de febrero a junio.
El programa parte del entorno regulatorio y del origen de la función de compliance para llegar al diseño de un plan de cumplimiento: la figura del Compliance Officer, la ética, la norma ISO 37301, la gestión del riesgo, la normativa interna, los canales de denuncia e investigaciones, la formación y la monitorización. Después profundiza en las principales áreas de riesgo: responsabilidad penal de la persona jurídica, soborno y corrupción, blanqueo de capitales, competencia, abuso de mercado, protección de datos, consumo, sector público y compliance digital.
El temario está adaptado al de ASCOM, con la que el IEB ha colaborado en la selección del profesorado, y cada módulo termina con un test para preparar el examen oficial. Se dirige a profesionales de compliance, abogados, auditores, responsables de riesgos y consultores.
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Plan de estudios
La función de compliance y el Compliance Officer
Introducción, ética, ISO 37301, buenas prácticas, responsabilidad social y buen gobierno.
Gestión del riesgo y normativa interna
Gestión del riesgo según ISO 31000, códigos y políticas, conflictos de interés y diligencia debida.
Canales de denuncia, formación y monitorización
Prevención del riesgo penal, corrupción y blanqueo de capitales
Competencia, abuso de mercado, protección de datos y consumo
Compliance en el sector público y en la era digital
Metodología y recursos
- Presencial en Madrid u online, de 19:00 a 22:00, dos o tres días por semana.
- Temario adaptado al de ASCOM y tests al final de cada módulo para preparar el examen CESCOM.
- Plataforma virtual con mensajería, foros, chat, biblioteca y casos prácticos propuestos y resueltos.
Salidas profesionales
Compliance Officer y funciones de cumplimiento normativo en empresas de cualquier sector, auditoría, control de riesgos, forensic y consultoría, con la posibilidad de acreditarse con la certificación CESCOM.