La especialización en Derecho Penal Económico

El derecho penal económico es una de las ramas más importantes, complejas y atractivas dentro del área penal del derecho. En los últimos años ha adquirido gran protagonismo tanto en el sector de la abogacía, como en el sector bancario, empresarial y en la sociedad en general, debido a la toma de conciencia cada vez mayor en la necesidad de luchar contra delitos como pueden ser la corrupción, delitos contra la Hacienda Pública, estafa, malversación, apropiación indebida, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el esfuerzo por parte de las autoridades por combatir este tipo de delitos y la imposición de sanciones, ha llevado a la puesta en marcha de medidas de control cada vez más rigurosas en todo tipo de sectores.

La consecuencia es un amplio abanico de posibilidades profesionales dentro del área del penal económico, con búsqueda de perfiles variados, funciones diferenciadas y multitud de salidas profesionales.

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Perfil

El perfil profesional se amplía en el sector, ya que se mantiene la figura del abogado tradicional, que acude a sala, asiste a su cliente y debe tener conocimientos en derecho procesal, pasando por profesionales con habilidades en materias de prevención, cumplimiento regulatorio y control de riesgos más acorde con la figura de oficial de cumplimiento, así como formación en derecho tributario para poder revisar e interpretar todo tipo de documentación económica, o perfiles que dominen el sector financiero y sus productos, con más capacidad de análisis transaccional para identificar operaciones sospechosas.

• Dominio del Derecho Penal y Derecho Procesal, para todos aquellos abogados que tengan que dar asistencia a un cliente en un proceso judicial.
• Conocimientos de la normativa específica de determinados delitos económicos, como por ejemplo la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Control de diversas áreas del derecho como fiscal, societario, financiero, así como conocimientos de contabilidad para determinados puestos de trabajo.

Funciones

Cómo venimos indicando, la importancia y el desarrollo de esta rama ha provocado la búsqueda de perfiles variados que van a desempeñar roles distintos en diferentes puestos de trabajo. A continuación, desglosamos algunas de estas funciones:

• Asesoramiento jurídico y representación a clientes en relación con delitos económicos, acerca de la responsabilidad penal y civil que puede derivarse en cada caso, incluyendo la asistencia y defensa de intereses procesales.
• Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos, y elaboración, desarrollo y seguimiento de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno, con el fin de mitigar adecuadamente el riesgo de responsabilidad penal de la persona jurídica.
• Aplicación de medidas de diligencia debida en procesos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como analizar operativa transaccional y preparación de informes sujetos a comunicación en respuesta a los requisitos de los organismos reguladores.

Salidas profesionales

La demanda es muy amplia y de opciones profesionales diversas, acorde a la variedad de perfiles y funciones anteriormente detalladas. Desglosamos algunas de estas salidas a continuación:

• Abogado por cuenta ajena, ya sea en un despacho de abogados especializado únicamente en esta disciplina o en el Departamento Penal, normalmente derecho penal económico, de las grandes firmas.
• Boutiques especializadas en derecho penal.
• Abogado por cuenta propia, participando también en el Turno de Oficio.
• Áreas de cumplimiento normativo de empresas, multinacionales y entidades financieras.
• Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de bancos.
• Departamentos de Financial Crime o Forensic de grandes consultoras.