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Curso Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
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La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
Presentación y Objetivos
En los últimos años la publicación del Real Decreto 304/2014 y la Directiva UE 2015/849 incrementan aún más las obligaciones y se exige a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.
El CEF.- presenta este Curso Monográfico con el objetivo de explicar a las entidades sus obligaciones y facilitarles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas. Para hacer más útil el mismo se han creado dos especializaciones dentro del curso: Especialización Sector Financiero y Especialización Sectores No Financieros. De esta forma la primera parte del Curso será común para ambas especializaciones y posteriormente se dividirán los grupos para cada especialización.
Programa
[4 créditos]
Capítulo I: Normativa Internacional
- Organismos internacionales.
- Recomendaciones GAFI.
- Directiva Europea.
Capítulo II: Organización institucional en España
- Comisión de Prevención.
- Comité Permanente.
- Comité de Inteligencia Financiera.
- Secretaría.
- SEPBLAC.
- Comisión de Vigilancia.
Capítulo III: Normativa española
- Concepto de blanqueo.
- Riesgos asociados al cumplimiento.
- Ley 10/2010.
- RD 304/2014.
- Otras normas.
Capítulo IV: Sujetos obligados
- Entidades obligadas.
- Excepciones.
Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)
- Identificación formal.
- Identificación del titular real.
- Propósito e índole de la relación de negocios.
- Seguimiento continuo.
- Casos prácticos.
Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)
- Informe de análisis del riesgo.
- Simplificadas.
- Reforzadas.
- Política de admisión de clientes.
- Casos prácticos.
Capítulo VII: Obligaciones de información (I)
- Detección y examen especial.
- Comunicación por indicio.
- Catálogo de operaciones de riesgo.
- Declaración Mensual de Operaciones.
- Casos prácticos.
Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)
- Fichero de Titularidades Financieras.
- Requerimientos de información.
- Prohibición de revelación.
- Confidencialidad.
Capítulo IX: Medidas de control interno
- Manual de Prevención.
- Órganos de control interno.
- Obligaciones a nivel de grupo.
- Obligaciones con agentes.
- Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
- Casos prácticos
Capítulo X: Otras obligaciones
- Experto externo.
- Formación.
- Protección de datos.
- Altos estándares éticos.
- Sanciones y contramedidas internacionales.
Capítulo XI: Medios de pago
- Medios de pago.
- Obligación de declaración.
- Intervención de los medios de pago.
Capítulo XII: Infracciones y sanciones
- Procedimiento de inspección.
- Infracciones y sanciones.
- Procedimiento sancionador.
Presencial
Se imparte exclusivamente en la modalidad de FORMACIÓN PRESENCIAL.
Material Didáctico
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
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