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Curso Monográfico sobre Compliance
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El presente Curso tiene por objeto analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades, en los distintos ámbitos en los que dicha responsabilidad puede desplegar su eficacia, fundamentalmente responsabilidad penal, que se aplica por primera vez desde 2011 en nuestro ordenamiento punitivo a las personas jurídicas como posibles responsables penales. Es fundamental, pues, conocer los aspectos más destacados a tener en cuenta para la adecuada prevención y limitación de la responsabilidad que pueden alcanzar las personas jurídicas, que obligará en muchos casos a las compañías a realizar programas adecuados de cumplimiento normativo (corporate compliance), a fin de reducir o minimizar dicha responsabilidad penal en que pudieran verse incursas. En relación con ello, ha surgido en nuestro sistema la figura del compliance officer, como responsable del diseño e implementación del programa de prevención de responsabilidades en la empresa, así como de su aplicación, seguimiento y control.
Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que deba realizar funciones de prevención en la empresa.
Programa
[7 créditos ECTS]
- Introducción, antecedentes, evolución histórica. Estado actual del arte y tendencias.
- Estándares internacionales. ISO 19600, ISO 37001, BSI 10500, COSO, OCEG, GRC.
- Legislación nacional compliance.
- Calidad y compliance.
- Gestión de Riesgos.
- Auditoría y control interno en compliance. La bajada a procesos
- Compliance normativo.
- Fiscal.
- Mercantil/Contratación (Contract management system).
- Competencia/Antitrust.
- Laboral, RRHH, Derechos fundamentales.
- Prevención de riesgos laborales (PRL).
- Medio ambiente (ISO 14000).
- Prevención blanqueo capitales (Ley 10/2010).
- Derecho administrativo. Contratación pública.
- Protección datos personales (LOPD). Privacidad.
- Seguridad de la información (LSSI, ISO 27000).
- Compliance penal.
- CP 2015, RPPJ, art. 31 bis.
- Circular FGE 1/2016, Circular 2011.
- Derecho penal económico parte especial. Delitos RPPJ.
- Penas previstas. Medidas cautelares. Modificación del comiso.
- Procesamiento de la persona jurídica, Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Análisis de riesgos penales.
- Control de riesgos penales.
- Los siete elementos del modelo de compliance. Tone from the top, entorno organización, gestión de riesgos, políticas protocolos y procedimientos, controles, comunicación y formación, auditoría y revisión.
- Compliance sectorial. Enfoque de riesgos y compliance por sectores, best practices, modelos sectoriales existentes (minería, procurement, pharma, banca, etc).
- Enfoque sectorial. Enfoque por sectores, modelos de negocio vs modelos de gestión, estilos de liderazgo, modelo de propiedad empresarial (agencia vs empresa familiar).
- Servicios financieros y aseguradoras.
- Farmacia y sanidad (Healthcare compliance).
- Logística y distribución, Supply chain/Procurement compliance.
- Hostelería y restauración.
- Inmobiliario y construcción.
- Industria, minería e ingeniería.
- Tecnología e informática.
- Deportes, entidades deportivas.
- Abogados, notarios, consultores, auditores de cuentas, asesores financieros, fiscales y/o laborales.
- Start-ups.
- Empresa familiar.
- Casos prácticos. 4 casos prácticos en sectores diferenciados.
Profesorado
Madrid:
- D. Ricardo Seoane Rayo. Abogado, Compliance advisor.
Valencia:
- D. Pascal-Pedro Martínez Carrión. Abogado, Compliance advisor.
Presencial
Se imparte exclusivamente en la modalidad de FORMACIÓN PRESENCIAL.
Material Didáctico
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
Certificado
Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento como mínimo a un 90% de las sesiones del curso.
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