HA SIDO AÑADIDO AL CARRITO DE COMPRA
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Sabrás cómo garantizar en tu empresa el cumplimiento del marco normativo aplicable. Aborda el estudio de la figura del “chief compliance officer”, los programas de compliance y su relación con aspectos tales como responsabilidad penal de las personas...
Tratamiento integral de la figura de la “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. En la Primera parte se hace una minuciosa descripción desde el punto legal y, en la Segunda parte se desarrolla el procedimiento práctico para elaborar el Modelo de...
Te permitirá implementar de forma fácil Sistemas de Gestión de Compliance conforme a los requerimientos de la nueva normativa Este memento trata de facilitar el diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Compliance fundamentados en los estándares...
La actividad mercantil cumple una función esencial en todos los Estados y en España las pequeñas y medianas empresas son las protagonistas. El ordenamiento español ha dotado a los socios y a la vez administradores de estas sociedades con el privilegio de la...
Esta obra permite ofrecer una visión global de lo que supone el riesgo legal de incumplimiento en el mundo de las relaciones laborales, y que viene a cubrir un vacío que existe en un área de tanta relevancia hoy en día. Pretende ser una guía práctica...
Esta Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para configurar el mapa de riesgos de la empresa dentro del proceso de implementación del programa de Compliance, conforme a las directrices marcadas por la norma UNE 19601 La...
Tras la reforma del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, quedó patente el rol fundamental de los modelos de compliance para prevenir conductas ilícitas en las actividades de las...
La presente obra delimita, desde un punto de vista práctico, el contenido de un Compliance ajustado al máximo a la realidad de las empresas y que no solo pretende abarcar la implementación de elementos de prevención en aras a evitar la producción de hechos...
- Aborda la importancia del cumplimiento normativo, y la obligatoriedad de que se comprenda qué es y la necesidad del mismo. - Te permitirá conocer las pautas necesarias para concienciar a todo el personal de la empresa de la de trabajar bajo el marco de...
El objetivo de esta obra es doble. Por un lado, profundizar en el cuerpo normativo sustancial de las materias que normalmente se incluyen dentro del ámbito del Compliance como la prevención de delitos de persona jurídica, la prevención del blanqueo de...
La auditoría socio-laboral es un mecanismo de control preventivo con el que contribuir a la mejora de la calidad de las relaciones laborales por la vía de la transparencia. Esta obra pretende ser un manual de consulta para la aplicación del procedimiento y...
La proliferación de escándalos financieros en los últimos tiempos, que ha comportado el enjuiciamiento y condena de numerosos banqueros, amén de un sinfín de empresarios, relacionados con la presunta comisión de delitos societarios, apropiación indebida,...
