Libros Blanqueo Capitales

Encontrarás aquí Libros sobre Blanqueo Capitales. Libros jurídicos sobre el delito de blanqueo de capitales y prevención del blanqueo de capitales

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  El delito de blanqueo de dinero: historia práctica jurídica y técnicas de blanqueo (Dúo)

  "La obra de Alejandro Seoane Pedreira aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los medios de comunicación, así como los...

  16,83 €  
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  El testaferro

  Estudio que profundiza en el aspecto clave del problema, su prueba y los medios idóneos para desenmascarar la trama urdida junto con la exposición de los criterios de la jurisprudencia. Un libro necesario para perseguir los delitos económicos y a sus...

  46,15 €  
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  Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales (2ª Edición)

  Esta obra facilita a los sujetos obligados todos los instrumentos, así como los conocimientos teóricos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. En esta segunda edición se...

  118,27 €  
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  El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales

  Análisis exhaustivo de todo aquello relacionado con el blanqueo de capitales, tanto del marco normativo como sus antecedentes legislativos. Incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y normativa europea (4ª directiva) Encontramos en...

  84,62 €  
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  Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. 2ª Edición

  Aborda el blanqueo de capitales desde un enfoque teórico-práctico especialmente novedoso, pues parte del análisis de un “Catálogo de operaciones de riesgo”. El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se...

  59,62 €